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Área de práctica

Auditoría, control interno y mejora operativa

Revisiones independientes diseñadas para identificar hallazgos, riesgos y oportunidades reales, con una metodología que termina en un plan de implementación y no solo en un informe.

Para quién: Dirección y consejos de administración · Comités de auditoría · Socios e inversionistas · Empresas en proceso de profesionalización

Cuándo conviene consultarnos

¿Alguna de estas situaciones le suena?

  • Necesitas verificar que las cifras que reportas son razonables y están soportadas.
  • Sospechas contingencias fiscales pero no tienes el diagnóstico.
  • Nadie ha revisado los controles internos ni la segregación de funciones.
  • Los procesos tienen desviaciones y quieres saber dónde se pierde eficiencia.
  • Un socio, un banco o un comité te pide una revisión independiente.

Cómo ayudamos

Servicios de esta área

Alcance de trabajo en auditoría y control interno. El alcance concreto se define tras el diagnóstico inicial.

Auditoría financiera y fiscal

  • Razonabilidad de cifras, documentación soporte y consistencia contable
  • Dictamen de estados financieros y revisión NIIF / NIF
  • Revisión del cumplimiento fiscal y detección de contingencias tributarias
  • Papeles de trabajo y evidencia

Auditoría interna y operativa

  • Evaluación de controles internos (COSO)
  • Controles, responsabilidades y segregación de funciones
  • Matriz de riesgos y controles
  • Revisión de procesos, eficiencia y desviaciones
  • Indicadores de desempeño operativo

Sistemas y dictámenes

  • Auditoría de sistemas (TI): control de accesos y seguridad lógica
  • Revisión de ERP y software contable, continuidad del negocio
  • Opiniones periciales contables
  • Dictámenes e informes para autoridades (SAT / IMSS)
  • Soporte en litigios y controversias fiscales

Objetivo Diagnóstico, revisión documental, matriz de hallazgos y plan de implementación.

Siguiente paso

Plantee su caso de auditoría y control interno

La consulta inicial sirve para entender la operación y la documentación disponible, identificar los riesgos reales y proponerle un alcance concreto de trabajo.

  • 1. Nos cuenta el asunto
  • 2. Revisamos y detectamos los puntos críticos
  • 3. Le proponemos alcance y estrategia

Consulta sobre auditoría y control interno

Cuéntenos brevemente su asunto. Revisamos la información, identificamos los puntos críticos y le proponemos el alcance del trabajo.

No es necesario entrar en detalle ahora. Con el contexto general es suficiente para orientar la primera conversación.

Su información se trata de forma confidencial.

O contáctenos directamente

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Un asunto rara vez toca una sola materia

Estas áreas suelen intervenir junto con la anterior. Trabajarlas de forma coordinada evita duplicidades y decisiones contradictorias.